برچسب ها - مبارزه با پولشویی

برچسب ها

برچسب: مبارزه با پولشویی

پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه یاسوج با اشاره به... طرح شبهات هدف دار در سطح جامعه اظهار داشت باید... شبهات را با افراد آگاه در جامعه مطرح کرد زیرا... وقتی شبهه ای زیاد شنیده شود باور آن هم راحت...

کد خبر: ۵۳۹۹۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

حساب‌های بانکی‌تان را اجاره ندهید

ایبِنا نوشت اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از... شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی فرار مالیاتی و انجام... حساب را با اتهام پولشویی روبرو می کند اجاره حساب... و کارت بانکی که تاکنون در سایت های قمار و...

کد خبر: ۵۳۹۷۷۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

احتمال تصویب CFT زیاد است

شورای اسلامی گفت احتمال تصویب لوایح اصلاح قانون مبارزه با... پولشویی پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین... الله فلاحت پیشه با اشاره به جلسه مجمع تشخیص مصلحت... نظام برای بررسی موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس...

کد خبر: ۵۳۸۵۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است که... کرده تا برخی قوانین داخلی خود را در راستای مبارزه... با پولشویی اصلاح کنند مجید انصاری در ارتباط با موضوع... بررسی "لایحه اصلاح قانون پولشویی" در مجمع و تفکیک این...

کد خبر: ۵۳۸۴۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

درباره CFT از منافع ملی نخواهیم گذشت

خبرگزاری ایسنا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه توضیحاتی... درباره اختلاف مجلس شورای اسلامی و هیات عالی نظارت مجمع... بر سر قانون مبارزه با پولشویی شایعات مربوط به آیت... نظام در ارتباط با دلیل عدم حضور رئیس مجمع تشخیص...

کد خبر: ۵۳۸۴۰۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

آیت الله شاهرودی در حال مداوا است

کد خبر: ۵۳۸۳۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

ظریف، کیلویی اتهام می‌زند

نیست و همزمان با اینکه برجامش اقتصاد ما را به... نیست عینا و دوباره هم همان اتهامات را تکرار کرده... است نوع مواجهه وکیل الدوله ها با سپردن این تعهد... شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است باید...

کد خبر: ۵۳۷۵۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

قرار نبود استیضاح ظریف تا انتها دنبال شود

و گو با ایران به نظر می رسد پرونده استیضاح... ظریف را باید بسته شده فرض کرد دیروز مجتبی ذوالنور... استیضاح را دیگر نباید چندان جدی گرفت استیضاح کنندگان ظریف... اما به نظر می رسد قبل از آن موعد باید...

کد خبر: ۵۳۷۳۹۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

انتقال چک رمزدار ممنوع شد

ممنوعیت انتقال چک های تضمینی بانکی رمزدار به افراد غیر... با حضور روسای سه قوه تصویب شد که می تواند... یکی از مهم ترین اخبار اقتصادی امروز باشد طبق تصمیم... بانکی جدید قابل ظهرنویسی و انتقال به غیر نیست و...

کد خبر: ۵۳۷۰۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

برکناری لاریجانی امکان‌پذیر است؟

حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران... علی لاریجانی رییس قوه مقننه درباره ارجاع ۲ لایحه پالرمو... و مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام شده... نداشته است که نمایندگان در پی استیضاح رییس مجلس باشند...

کد خبر: ۵۳۶۸۴۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

امضا‌های استیضاح لاریجانی به حد نصاب رسید

مجلس شورای اسلامی گفت طرح استیضاح رئیس مجلس مطابق با... ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس که شب گذشته با... حدنصاب افتاده بود مجدد با امضای تعداد دیگری از نمایندگان... به حد نصاب 25 امضاء رسید و بار دیگر در...

کد خبر: ۵۳۶۷۴۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

محور اصلی استیضاح ظریف

خبرگزاری ایلنا حسینعلی حاجی دلیگانی درباره لایحه بودجه و لزوم... توجه دولت به مطالبات اقشاری که دست به اعتراض و... این هزینه ها را داشته باشم مجلس هم آن را... بعد از بررسی به شورای نگهبان و در صورت عدم...

کد خبر: ۵۳۶۷۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

به چه حقی حکم حناچی را صادر نمی‌کنید

ای کاش باتوجه به برخورد لین پیامبر رحمت ص از... خشونت دوری می کردیم و با مردم مهربانانه برخورد کنیم... فرصت سخنرانی دهیم نماینده مردم تهران در ادامه با تبریک... بی باکی س بسیج نشانه ساده زیستی و سلامت نفس...

کد خبر: ۵۳۶۶۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

حقوق کارمندان امسال افزایش نمی‌یابد

کارکنان دولت و بازنشستگان در پیش نویس لایحه بودجه 1398... نداریم محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع... خبرنگاران افزود البته تلاش می شود امسال با بسته های... حمایتی دستمزدهای کارکنان و بازنشستگان جبران شود وی خاطر نشان...

کد خبر: ۵۳۶۱۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

مرکز مبارزه با پولشویی بیانیه داد

خبرآنلاین به دنبال انتشارخبری مبنی بر اینکه رییس مرکز پولشویی... اخبار را رد و اعلام کرد در مرجع قضایی شکایت... خواهد کرد در این گزارش آمده است درپی انتشار اخبارکذب... در مورد این جانب میثم نصیری احمدآبادی به اطلاع مردم...

کد خبر: ۵۳۶۱۲۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

مهلت ۱۰ روزه قوه قضاییه به ظریف

در خصوص وقوع پولشویی عظیم در کشور مطرح شد این... به قوه قضاییه ارائه کند تا با متخلفان برخورد شود... خود را ارائه کند مسئولانی که از پولشویی مطلعند باید... قضایی کشور با تاکید بر ضرورت همدلی بیشتر بین قوا...

کد خبر: ۵۳۶۰۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

متهم کردن ظریف عجیب است

روزنامه اعتماد در یادداشتی در باره حملات اخیر به وزیر... دشمن عجیب تر از سایر اتهامات است تاکنون باید برای... ما ثابت شده باشد که دوایر بین المللی به شمول... شرکت ها و بانک های بین المللی سازوکارهای خاص خود...

کد خبر: ۵۳۵۵۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

فرجام رقابت پنهان عارف و لاریجانی

طلب در شورای شهر پنجم این بار بر سر پیروز... حناچی معاون شهرسازی شهرداری تهران و عباس آخوندی وزیر سابق... با 11 رای توانست شهردار تهران شود و آخوندی علی... بهشت نتوانست به رویای بعد از وزارت برسد انتخاباتی کاندیدای...

کد خبر: ۵۳۵۴۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

چرا «آتو» به دشمن می‌دهید

با اشاره به اظهارات اخیر محمدجواد ظریف پیرامون وجود پولشویی... مقابله با آنها تصریح کرد با توجه به آثار و... و این بار اول نیست که ایشان با حرف های... در این صورت نظام باید تکلیفش را روشن کند و...

کد خبر: ۵۳۵۲۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

ادعای ظریف تهمتی بزرگ به نظام است

خبرگزاری فارس احمد امیرآبادی نماینده قم و عضو هیأت رئیسه... مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات محمّدجواد ظریف وزیر... امور خارجه مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران گفت... سطح گسترده پوشش داده اند اگر صحت داشته باشد باید...

کد خبر: ۵۳۵۲۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲